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　　第一節重要提示　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。　　所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。　　公司負責人許曉光、主管會計工作負責人嚴希闊及會計機構負責人(會計主管人員)蔡麗容聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。　　第二節主要財務數據及股東變化　　一、主要會計數據和財務指標　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據　　□是√否　　■　　■　　非經常性損益項目和金額　　√適用□不適用　　單位：元　　■　　對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因　　□適用√不適用　　公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。　　二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表　　1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表　　單位：股　　■　　■　　■　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易　　□是√否　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。　　2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表　　□適用√不適用　　第三節重要事項　　一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因　　√適用□不適用　　1、可供出售金融資產較上年期末增加48.36%，主要原因是報告期內公司出資參與設立廈門架橋合興股權投資合伙企業；　　2、應付利息比上年期末增加135.90%，主要原因是債券計提應付利息，尚未達到支付期；　　3、遞延收益比上年期末增加85.61%，主要原因是報告期內子公司收到與資產相關的政府補助款項，對該款項的收益進行遞延確認；　　4、營業稅金及附加比上年同期增加30.33%，主要原因是報告期內銷售額同比增長了，相應稅費增加；　　5、資產減值損失比上年同期增加204.73%，主要原因是報告期內銷售額同比增加，使得期末應收帳款余額增加幅度比上年同期期末應收帳款余額增加幅度大，形成應計提的減值準備同比增加；　　6、營業外收入比上年同期增加782.46%，主要原因是報告期內子公司紹興合興收到政府相關的財政補助；　　7、營業外支出比上年同期增加了40.57萬，增幅為140.43%，主要原因是報告期內發生客戶產品質量扣款；　　8、經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加99.04%，主要原因是報告期內子公司收到退稅及政府補助同比增加所致；　　9、籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少565.25%，主要原因是報告期內公司向銀行提款的增加額與同期比少。　　二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明　　√適用□不適用　　1、根據2016年1月11日召開的總經理辦公會議決議，公司供應鏈管理中心與河南麥威包裝有限公司達成供應鏈模式合作，為平穩過渡麥威包裝的現有客戶，快速啟動供應鏈模式合作，同意公司全資子公司廈門合興供應鏈管理有限公司出資1000萬元人民幣，設立河南合興麥威包裝有限公司，主要經營包裝材料設計及銷售、銷售：機械設備及零配件電子產品及紙制品、機械設備租賃、計算機及通訊設備租賃。工藝自動化設備租賃、倉儲服務、供應鏈管理、互聯網上網服務、互聯網信息咨詢服務、貿易經紀與代理、從事化物及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）目前河南合興麥威包裝有限公司已完成工商注冊手續并開始運營中。　　2、根據2016年1月11日召開的總經理辦公會議決議，公司供應鏈管理中心與金華恒業工貿有限公司達成供應鏈模式的合作，為快速啟動供應鏈模式合作，同意公司全資子公司廈門合興供應鏈管理有限公司出資1000萬元人民幣，設立浙江合信恒業包裝有限公司，主要一般商品包裝服務；紙板、紙箱設計與銷售；紙制品制造；供應鏈管理服務；工程機械設備租賃；計算機及通訊設備租賃；市場經營管理；貨物與技術的進出口；貨物裝卸搬運服務；商業流通倉儲服務；國內貨運代理；汽車租賃；工業自動控制系統裝置制造；包裝專用設備制造。目前浙江合信恒業包裝有限公司已完成工商注冊手續并開始運營。　　3、根據2016年1月14日召開的總經理辦公會議決議，同意公司出資1000萬元人民幣，設立廈門合興智能集成服務有限公司，主要經營集成電路設計；包裝服務；供應鏈管理；互聯網接入及相關服務（不含網吧)；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；數字內容服務；其他未列明信息技術服務業（不含需經許可審批的項目）；資產管理（法律、法規另有規定除外）；知識產權服務（不含專利事務）；其他互聯網服務（不含需經許可審批的項目）；集成電路設計；呼叫中心（不含需經許可審批的項目）；受托管理非證券類股權投資及相關咨詢服務；受托對股權投資基金進行管理運作及提供相關咨詢服務；投資管理（法律、法規另有規定除外）；對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定的除外）；其他未列明企業管理服務（不含須經審批許可的項目）；商務信息咨詢；企業管理咨詢；投資咨詢（法律、法規另有規定除外）；投資管理咨詢（法律、法規另有規定除外）；市場管理；會議及展覽服務；辦公服務；信用服務（不含需經許可審批的項目）；提供企業營銷策劃服務；從事企業購并、投資、資產管理、產權轉讓的中介服務；接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包及金融知識流程外包；金融業務流程外包及金融知識流程外包；其它未列明專業技術服務業（不含需經許可審批的）。目前廈門合興智能集成服務有限公司已完成工商注冊手續。　　4、根據2016年1月14日召開的總經理辦公會議決議，同意公司全資子公司廈門合興供應鏈管理有限公司出資1000萬元人民幣，設立廈門市鑫洋翔合信實業有限公司，主要經營包裝服務；供應鏈管理；專業化設計與服務；紙和紙板容器制造；其他紙制品制造；其他未列明的機械與設備租賃（不含需經許可審批的項目）；建筑工程機械與設備租賃；計算機及通訊設備租賃；市場管理；其他未列明批發業（不含需經許可審批的經營項目）；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；裝卸搬運；機械設備倉儲服務；其他倉儲業（不含需經許可審批的項目）；國內貨運代理；汽車租賃（不含營運）；其他未列明專業技術服務業（不含需經許可審批的事項）；互聯網接入及相關服務（不含網吧）；其它互聯網服務（不含需經許可審批的項目）；工業自動控制系統裝置制造；包裝專用設備制造；互聯網銷售；其它貿易經紀與代理；貿易代理；其它機器設備及電子產品批發。目前廈門市鑫洋翔合信實業有限公司已完成工商注冊手續并開始運營。　　5、根據2016年3月11日召開的總經理辦公會議決議，同意公司子公司廈門市融逸電子商務有限公司因業務開展需要出資1000萬元人民幣注冊遼寧寶樹合興供應鏈有限公司，主要經營紙張、紙制品、包裝材料、印刷材料銷售；貨物運輸代理。目前遼寧寶樹合興供應鏈有限公司已完成工商注冊手續。　　6、根據2016年3月23日召開的總經理辦公會議決議，公司供應鏈管理中心與寧波金鼎包裝有限公司達成供應鏈模式的合作，為快速啟動合作，同意公司全資子公司廈門合興供應鏈管理有限公司出資1000萬元人民幣，注冊寧波祺興包裝有限公司，主要經營包裝設計服務；包裝設備制造；紙板、紙箱、紙制品、紙板容器的設計、制造、加工、批發、零售及網上銷售；建筑工程機械設備、計算機、通迅設備的租賃；機械設備倉儲服務；汽車租賃；供應鏈管理。目前遼寧波祺興包裝有限公司已完成工商注冊手續。　　7、根據2016年3月28日召開的總經理辦公會議決議，公司供應鏈管理中心與貴陽興盛包裝有限公司達成供應鏈模式的合作，為快速啟動合作，同意公司全資子公司廈門合興供應鏈管理有限公司出資1000萬元人民幣，注冊貴陽合興興盛包裝有限公司。主要經營紙板、紙箱設計與銷售；供應鏈管理；包裝服務；紙和紙板容器制造。目前貴陽合興興盛包裝有限公司已完成工商注冊手續。　　8、2016年2月2日，公司披露了《關于擬通過產業基金收購項目暨股票復牌的公告》，原擬以通過非公開發行股票募集現金的方式，收購國際紙業（internationalpaper）在中國大陸及東南亞地區的紙箱包裝業務，擬收購資產的主營業務為紙包裝制品生產、銷售，主營產品為瓦楞紙板、瓦楞紙箱、紙托盤、緩沖制品、展示架等。現擬通過參與設立產業投資并購基金方式來實施上述收購事宜，公司股票2016年2月2日（星期二）開市起復牌。經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于參與投資設立產業并購基金的議案》，并于2016年3月14日，公司參與設立的并購基金已同“國際紙業”簽署了《股份轉讓協議》。　　三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項　　√適用□不適用　　■　　四、對2016年1-6月經營業績的預計　　2016年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形　　歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形　　■　　五、以公允價值計量的金融資產　　□適用√不適用　　六、違規對外擔保情況　　□適用√不適用　　公司報告期無違規對外擔保情況。　　七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況　　□適用√不適用　　公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。　　八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表　　√適用□不適用　　■　　廈門合興包裝印刷股份有限公司　　法人代表：許曉光　　2016年4月21日　　證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2016-041號　　廈門合興包裝印刷股份有限公司　　關于董事、財務總監辭職及增補董事的公告　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事兼財務總監嚴希闊先生提交的書面辭職報告，因個人原因，嚴希闊先生申請辭去公司董事、財務總監職務，并相應辭去公司董事會戰略委員會委員職務。辭職后嚴希闊先生不在本公司擔任任何職務。嚴希闊先生的辭職將導致公司董事會成員人數低于《公司章程》的規定人數，該辭職報告自公司增補新的董事后方可生效。在此之前，嚴希闊先生將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定履行董事職責。　　嚴希闊先生的辭職不影響公司相關工作的正常進行，公司將按照相關規定盡快聘任新的財務總監。　　公司董事會對嚴希闊先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！　　公司于2016年4月21日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于增補公司第四屆董事會董事的議案》，董事會提名公司現任高級管理人員張波濤先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期至股東大會審議通過之日起就任至公司第四屆董事會期滿之日止，同時待股東大會審議通過后聘任張波濤先生為戰略委員會委員，張波濤先生的簡歷詳見附件。　　特此公告。　　廈門合興包裝印刷股份有限公司　　董事會　　二Ｏ一六年四月二十一日　　附件：張波濤先生簡歷　　張波濤，男，中國國籍，無境外永久居留權，1982年生，包裝工程專業碩士。2006年起任本公司技術部經理，目前擔任本公司研發創新中心包裝技術總監。張波濤先生一直從事本公司結構設計項目開發、項目管理工作，負責公司客戶TPS開發、公司內部研發項目管理等。在職期間：完成研發團隊、包裝實驗室及中心制度建設；帶領設計團隊獲得華東設計大獎；主持完成大型家電、電子、食品行業客戶TPS項目數十個；在《包裝工程》等雜志上發表學術論文20余篇；主持完成國家實用新型專利30余項；主持開發和設計包裝軟件1套，獲得國家知識產權局軟件著作權證書，為國內首套TPS軟件；主要起草包裝行業國家標準5項。　　張波濤先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。　　證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2016-039號　　廈門合興包裝印刷股份有限公司　　第四屆董事會第三次會議決議公告　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2016年4月21日在公司會議室以現場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2016年4月11日發出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。　　經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：　　一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2016年第一季度報告的議案》　　經認真審議，董事會認為：公司2016年第一季度報告的編制和審核議程符合法律、法規、《公司章程》及內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2016年第一季度的財務狀況和經營成果等情況。　　《公司2016年第一季度報告》全文與正文請詳見2016年4月23日巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。同時，第一季度報告正文刊載于2016年4月23日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》。　　二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于給予總經理相關授權的議案》；　　根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于給予總經理相關授權的議案》，考慮此授權期限即將到期，現為進一步提高公司的運營效率，同意繼續給予總經理相關授權如下：　　1、授予總經理對十二個月內單筆或對同一事項累計交易成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的百分之十以下（不含百分之十）交易的審批權；但法律、法規、規范性文件及公司章程規定必須經由股東大會、董事會審議通過的事項除外。　　“交易”，包括購買或出售資產；對外投資（含委托理財、委托貸款等）；提供財務資助；提供擔保；租入或租出資產；簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）；贈與或受贈資產；債權或債務重組；研究與開發項目的轉移；簽訂許可使用協議以及股東大會認定的其他交易。上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內。　　2、授權總經理簽署銀行授信額度內的單筆合同。　　3、授權期間：自2016年5月18日起兩年內有效。　　三、審議通過了《關于增補公司第四屆董事會董事的議案》。　　鑒于公司第四屆董事會董事嚴希闊先生因個人原因申請辭去公司董事、財務總監及董事會戰略委員會委員職務，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，董事會提名公司現任高級管理人員張波濤先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期至股東大會審議通過之日起就任至公司第四屆董事會期滿之日止，同時待股東大會審議通過后聘任張波濤先生為戰略委員會委員。　　經表決，全體董事同意提名張波濤先生為公司第四屆董事會董事候選人。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。　　獨立董事已發表獨立意見，董事候選人張波濤先生簡歷見附件。　　該議案需提交公司股東大會審議，公司將另行通知股東大會的召開時間。　　特此公告。　　廈門合興包裝印刷股份有限公司　　董事會　　二Ｏ一六年四月二十一日　　附件：張波濤先生簡歷　　張波濤，男，中國國籍，無境外永久居留權，1982年生，包裝工程專業碩士。2006年起任本公司技術部經理，目前擔任本公司研發創新中心包裝技術總監。張波濤先生一直從事本公司結構設計項目開發、項目管理工作，負責公司客戶TPS開發、公司內部研發項目管理等。在職期間：完成研發團隊、包裝實驗室及中心制度建設；帶領設計團隊獲得華東設計大獎；主持完成大型家電、電子、食品行業客戶TPS項目數十個；在《包裝工程》等雜志上發表學術論文20余篇；主持完成國家實用新型專利30余項；主持開發和設計包裝軟件1套，獲得國家知識產權局軟件著作權證書，為國內首套TPS軟件；主要起草包裝行業國家標準5項。　　張波濤先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。　　證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2016-040號　　2016年第一季度報告THE_END

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